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发布时间: 2022-01-13? 来源:本站原创 作者:admin

  证券代码:002072 证券简称:德棉股份 公告编号:2010-L011

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2010年3月19日发出通知,定于2010年4月2日上午9:00在公司会议中心第二会议室召开公司第四届董事会第十一次会议。

  公司第四届董事会第十一次会议于2010年4月2日上午9:00在公司会议中心第二会议室以现场表决结合电子邮件表决方式召开,本次会议参加表决的董事应为9名,实际参加表决的董事9名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  2010年4月2日,公司董事会收到邓辉先生的辞职报告,邓辉先生因个人原因辞去公司独立董事职务。邓辉先生辞职后不在公司担任职务。经与会董事表决,9票同意,0票弃权,0票反对。

  根据有关规定,邓辉先生将继续履行职责至新任独立董事选举产生,方自动卸任。

  二、审议通过了公司《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,此议案将提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。

  经公司第四届董事会提名委员会提议,提名徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经与会董事表决,9票同意,0票弃权,0票反对。(徐向艺先生简历详见附件一)

  公司独立董事认真审议了上述独立董事提名和任免的议案,认为:公司关于独立董事、监事的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  《独立董事对独立董事提名和任免的意见》全文刊登在2010年4月3日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  三、审议通过了公司《关于增加2010年第一次临时股东大会临时提案的议案》。经与会董事表决,8同意,0票弃权,0票反对,3票回避。公司董事王青翠女士为德棉集团纪委书记、工会主席,属关联董事,故回避了本次表决。

  依据《上市公司股东大会规则》相关规定,公司控股股东山东德棉集团有限责任公司向公司董事会发函,提请将本次董事会审议通过的《关于提名徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》和公司第四届监事会第四次会议审议通过的《关于提名盛爱民先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》作为2010 年第一次临时股东大会新增临时提案进行审议。公司董事会同意在2010年第一次临时股东大会上增加审议上述议案,并依据相关规定发布《山东德棉股份有限公司关于增加2010年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

  《山东德棉股份有限公司关于增加2010年第一次临时股东大会临时提案的公告》刊登在2010年4月3日的《证券时报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  四、9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》。

  公司《外部信息使用人管理制度》全文刊登在2010 年4月3日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  五、9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登在2010 年4月3日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  徐向艺:男,汉族,1956年1月出生,中共党员,管理学博士,教授,博士生导师。历任山东大学经济系助教、讲师、副教授、山东大学教务处处长,现任山东大学管理学院教授、院长。徐向艺先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系;2002年1月至2009年7月在青岛海信电器股份有限公司、2003年3月至2010年3月在山东高速公路股份有限公司、2007年10月至2009年11月在铜陵精达特种线股份有限公司担任独立董事;2008年9月至今在保龄宝生物科技股份有限公司担任独立董事,2008年10月至今在山东隆基机械股份有限公司担任独立董事,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  证券代码:002072 证券简称:德棉股份 公告编号:2010-L012

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2010年4月2日,公司董事会收到了公司控股股东山东德棉集团有限公司《关于增加山东德棉股份有限公司2010年第一次临时股东大会临时提案的函》,提出将本公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于提名徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》和公司第四届监事会第四次会议审议通过的《关于提名盛爱民先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》作为新增的临时提案提交2010年第一次临时股东大会审议。

  截至本公告发布日,山东德棉集团有限公司持有本公司96,183,235股,占公司股本总数的54.65%,山东德棉集团有限公司提出的增加临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将《关于提名徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名盛爱民先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》作为新增临时提案提交2010年第一次临时股东大会审议。

  《山东德棉股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的补充公告》全文刊登在2010年4月3日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》上。

  证券代码:002072 证券简称:德棉股份 公告编号:2010-L015

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东德棉股份有限公司(以下简称公司)董事会于2010年3月27日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东德棉股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。2010年4月2日,公司董事会收到了公司控股股东山东德棉集团有限公司《关于增加山东德棉股份有限公司2010年第一次临时股东大会临时提案的函》,提出将本公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于提名徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》和公司第四届监事会第四次会议审议通过的《关于提名盛爱民先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》作为新增的临时提案提交2010年第一次临时股东大会审议,《山东德棉股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》中的其它事项均不变。根据《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司股东大会议事规则》的要求,现将召开2010年第一次临时股东大会具体事项重新(提示性)公告如下:

  二、现场会议地点:山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司会议中心第二会议室

  1、审议公司《对外提供担保的议案》。此议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,提交本次临时股东大会审议。

  《公司第四届董事会第十次会议决议公告》、《公司对外提供担保公告》刊登在2010年3月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上。

  《关于提名徐向艺先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。董事会决议公告、独立董事候选人简历刊登在2010年4月3日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上,提交本次临时股东大会进行表决。

  《关于提名盛爱民先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》已经公司第四届监事会第四次会议审议通过。监事会决议公告、监事候选人简历刊登在2010年4月3日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上,提交本次临时股东大会进行表决。

  1、2010年4月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

  1、登记时间:2010年4月12日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:30)

  2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传线、登记地点:山东德棉股份有限公司证券部办公室(地址:山东省德州市顺河西路18号)信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司证券部,邮编:253002,传线

  截止2010年4月9日,我单位(个人)持有"德棉股份"(002072)股票 股,拟参加山东德棉股份有限公司2010年第一次临时股东大会。

  兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人) 出席山东德棉股份有限公司2010年第一次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

  证券代码:002072 证券简称:德棉股份 公告编号:2010-L013

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2010年3月19日发出通知,定于2010年4月2日上午8:00在公司会议中心第三会议室召开公司第四届监事会第四次会议。

  山东德棉股份有限公司第四届监事会第四次会议于2010年4月2日上午8:00在公司会议中心第三会议室召开。会议应到监事3 名,实际出席监事3名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定。

  2010年4月2日,公司监事会收到赵全胜先生的辞职报告,赵全胜先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务。赵全胜先生辞职后不在公司担任职务。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。

  二、审议通过了公司《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。此议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

  经公司第四届监事会提议,提名盛爱民先生为公司第四届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(盛爱民先生简历详见附件)

  盛爱民先生,汉族, 1957年出生,山东莱州人,大专学历,1975年11月参加工作,历任德州棉纺织厂总工办副主任、德州棉纺织厂生技处副处长、技改办主任,德棉集团生产协调部副部长、德棉集团企业发展部部长,德棉集团针织公司董事长、总经理、党委书记,现任德棉集团副总经理。盛爱民先生未持有公司股票,最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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